مقامات هندی ۱۱ نفر را در ارتباط با کلاهبرداری رمزنگاری که گفته می شود سرمایه گذاران بالقوه را از ۵٫۳۶ میلیون دلار (۴۰۰ میلیون روپیه) فریب داده است، دستگیر کرده اند.
به گزارش تایمز آو ایندیا،پلیس ناگپور یک کماندویی دراماتیک در لوناوالا انجام داد، چهار نفر را دستگیر کردو طلا، وسایل نقلیه پیشرفته به ارزش حدودا ۱۳۴۰۰۰ دلار (۱۰ میلیون روپیه)، یک لپ تاپ، ۲۵۰۰۰ دلار پول نقد،هشت تلفن همراه و یک اسلحه گرم با هفت فشنگ واقعی.
چهار دستگیر شده به نام نیشید واسنیک،همسرش پرگاتی،گاجانان مونگونه و ساندش لنجوار شناسایی شدند.
به گزارش رسانه های محلی، یک روز بعد، هفت نفر دیگر در ارتباط با این پرونده دستگیر شدند.
همه افراد دستگیر شده بر اساس مقررات IPC، قانون حفاظت از منافع سپرده گذاران ماهاراشترا و قوانین فناوری اطلاعات متهم شده اند.
واسنیک، همسرش، مونگونه، و لانژوار به مدت یک سال متواری بودند و متهم به فریب سرمایه‌گذاران در یک کلاهبرداری از سال ۲۰۱۷ هستند.
ظاهرا این کلاهبرداری شامل ترغیب سرمایه‌گذاران بالقوه برای خرید اتریوم از وب سایت ZebPay و ZebPay بوده است.
سپس آنها را به وب سایت Wasnik، Ether Trade Asia ارسال کنید.
کمیسر پلیس آمیتیش کومار گفت:در وب سایت، این باند برای هر سرمایه‌گذار سودی تصوری پیش‌بینی می‌کرد، اما اترهای آنها را به نفع واسنیک و دستیارانش حذف کردند.
به نظر می‌رسید که واسنیک و گروهش تعداد زیادی اتر را به سایت دیگری منتقل کرده یا از آنها برای حمایت از سبک زندگی مجلل او کسب درآمد کرده است.
در مجموع، پلیس بیش از ۱۷۰ سرمایه‌گذار را شناسایی کرده است که کمتر از ۵۰۰،۰۰۰ دلار (۳۷،۰۰۰،۰۰۰ روپیه) ضرر کرده‌اند، اما در حال بررسی تراکنش‌های مشکوک در ارزهای دیجیتال به ارزش حدود ۵٫۴ میلیون دلار هستند.
این باند همچنین متهم به ربودن و تیراندازی یکی از همکارانش به نام مدهاو پاوار در سال گذشته است.
طبق گزارش تایمز آو ایندیا، پاوار به دلیل عدم استفاده از رمز عبور معاملات مهم کشته شد.
پس از مخفی شدن، باند از طریق فعالیت های آنلاین خود ردیابی شدند.
اخبار دستگیری‌ها در حالی منتشر می‌شود که دولت و بانک مرکزی هند بر سر مسئله قانونی بودن ارزهای دیجیتال درگیر هستند.
در حالی که وزیر دارایی کشور، نیرمالا سیتارامان، مالیات ۳۰ درصدی بر درآمد ارزهای دیجیتال را بدون معافیت یا کسر اعلام کرده است، رئیس بانک مرکزی هند، Shaktikanta Das، موضع سختگیرانه ای در مورد رمزارزها حفظ کرده است.
در اوایل این ماه، داس ارزهای دیجیتال خصوصی را به عنوان تهدیدی بزرگ برای ثبات اقتصاد کلان و ثبات مالی ما توصیف کرد.
علی‌رغم عدم قطعیت نظارتی، سرمایه‌گذاری‌های کریپتو در هند از ۹۲۳ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰ به نزدیک به ۶٫۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ افزایش یافت که زمینه مناسبی را برای کلاهبرداران ارزهای دیجیتال فراهم کرد.
