بنیان گذاران صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال Bitmex،آرتور هیز و بنجامین دلو،به نقض قانون اسرار بانکی ایالات متحده اعتراف کردند. وزارت دادگستری ایالات متحده گفت:در نتیجه شکست عمدی خود در اجرای برنامه های AML و KYC، Bitmex در واقع یک پلت فرم پولشویی بود.
بنیانگذاران Bitmex در مورد نقض قانون اسرار بانکی مجرم هستند
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) پنجشنبه اعلام کرد که بنیان گذاران صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال Bitmex به نقض قانون راز داری بانکی (BSA) اعتراف کرده اند.وزارت دادگستری اعلام کرد:آرتور هیز و بنجامین دلو Bitmex را به عنوان پلتفرمی برای به رخ کشیدن قوانین ضد پولشویی ایالات متحده طراحی کردند. هیز، ۳۶ ساله،اهل میامی، فلوریدا است.دلو، ۳۸ ساله، ساکن بریتانیا و هنگ کنگ است.
وزارت دادگستری توضیح داد که حداقل از سپتامبر ۲۰۱۵ تا زمان صدور کیفرخواست در سپتامبر ۲۰۲۰،این دو عمدا باعث شدند که Bitmex در ایجاد و حفظ یک برنامه AML، از جمله برنامه شناخت مشتری (KYC) شکست بخورد.
هیز پس از صدور کیفرخواست از سمت مدیرعاملی Bitmex کنار رفت.وزارت دادگستری افزود: هیز در ماه می ۲۰۱۸ از ادعاهایی مبنی بر استفاده از بیت مکس برای شستشوی حاصل از هک ارزهای دیجیتال مطلع شد.
با این حال، هیس، دلو و بیت‌مکس پس از آن گزارشی از فعالیت مشکوک ارائه نکردند یا اقداماتی را برای جلوگیری از استفاده در آینده از پلتفرم برای پولشویی انجام ندادند.
وزارت دادگستری به تفصیل:در نتیجه شکست عمدی خود در اجرای برنامه های AML و KYC، Bitmex در واقع یک پلت فرم پولشویی بود. وزارت دادگستری خاطر نشان کرد وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که بیت‌مکس نیز برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار گرفت و افزود که هر دوی هیز و دلو مستقیما با مشتریان صرافی ارتباط برقرار می‌کردند که آن‌ها خود را به عنوان مقیم ایران، یک حوزه قضایی تحت تحریم OFAC معرفی کردند، اما هیچ کاری برای اجرای AML یا KYC انجام ندادند.
علاوه بر این، پلتفرم کریپتو هرگز فعالیت خود را در ایالات متحده متوقف نکرد علیرغم اینکه مکرراً اعلام شده بود که بیت‌مکس به مشتریان ایالات متحده خدمات نمی‌دهد.
وزارت دادگستری گفت:هیز و دلو هر دو می‌دانستند که خروج ادعایی بیت‌مکس از بازار ایالات متحده در سپتامبر ۲۰۱۵ یا حدود آن، ساختگی بود.
وزارت دادگستری توضیح داد: کنترل‌های ظاهرا Bitmex که برای جلوگیری از تجارت ایالات متحده ایجاد شد، نمای ناکارآمدی بود که در واقع مانع از دسترسی یا تجارت کاربران در Bitmex از ایالات متحده نمی‌شد.
وزارت دادگستری خاطرنشان کرد که هیز و دلو همچنین ازاینفلوئنسرهای رمزنگاری مستقر در ایالات متحده برای بازاریابی محصولات بیت‌مکس برای مشتریان جدید ایالت متحده از طریق برنامه وابسته این پلتفرم استفاده کردند.
وزارت دادگستری تصریح کرد: این دو بنیانگذار هر کدام به یک مورد به دلیل نقض قانون رازداری بانکی که حداکثر مجازات آن پنج سال زندان است،مجرم شناخته شدند و افزود:هیز و دلو بر اساس مفاد توافق نامه های مربوطه خود، هر کدام توافق کردند که به طور جداگانه ۱۰ میلیون دلار جریمه جنایی بپردازند که نشان دهنده سود مالی ناشی از این جرم است.
در آگوست سال گذشته، Bitmex موافقت کرد که ۱۰۰ میلیون دلار برای تسویه اتهامات با کمیسیون تجارت آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) بپردازد.
در ژانویه سال جاری، این صرافی یک بانک آلمانی را با هدف ایجاد یک قدرت ارز دیجیتال تنظیم شده در اروپا خریداری کرد.
