یک دادستان به دنبال هزاران سال زندان برای مدیر عامل گمشده شرکت ارز دیجیتال Thodex ترکیه است

اگر دادگاه از ادعای دادستان در این پرونده حمایت کند،اعضای تیم صرافی ارز دیجیتال ترکیه که اکنون منحل شده است، ممکن است هزاران سال زندان دریافت کنند.

مدیر عامل پلتفرم معاملاتی در سال گذشته از زمانی که Thodex فعالیت‌های خود را در یک کلاهبرداری مشکوک خروج از کشور تعلیق کرد، مفقود شده است.

ترکیه به دنبال ۴۰ هزار سال زندان برای متهمان Thodex است

به گفته دادستان ترکیه، فاروک فاتح اوزر، موسس و مدیر اجرایی صرافی رمزارز Thodex، و ۲۰ نفر دیگر که در عملیات آن شرکت دارند، باید هر کدام تا ۴۰۵۶۴ سال زندان محکوم شوند.

این کیفرخواست به نقل از خبرگزاری Demiroren و Hurriyet حدود یک سال پس از توقف تجارت این پلتفرم منتشر شد.متهمان به تشکیل سازمان مجرمانه، کلاهبرداری و پولشویی عواید حاصل از فعالیت های نامشروع متهم هستند.

اوزر ۲۸ ساله از سال گذشته ناپدید شده است و با وجود تلاش های مجری قانون ترکیه برای یافتن او در چندین کشور، همچنان با اعلام قرمز از سوی اینترپل تحت تعقیب است.

او آخرین بار در فیلمی از فرودگاه استانبول که یک سال پیش ظاهر شد، دیده شد.Thodex در طول آخرین رونق کریپتو محبوب شد که بسیاری از ترک‌ها را به خود جلب کرد که به دنبال محافظت از پس‌انداز خود در برابر تورم بالای پول ملی خود یعنی لیر ترکیه بودند. این صرافی که حدود ۴۰۰۰۰۰ سرمایه گذار داشت، بهار گذشته ناگهان آفلاین شد.

طبق گزارش رسانه های محلی در آن زمان، اوزر با ۲ میلیارد دلار از پول خود به آلبانی گریخت.بلومبرگ در گزارشی خاطرنشان می کند، در بیانیه ای که در آوریل ۲۰۲۱ از مکانی نامعلوم صادر شد، او متعهد شد که به مشتریان بازپرداخت کند و به کشور خود بازگردد تا با عدالت روبرو شود.

در کیفرخواست ترکیه ۳۵۶ میلیون لیره (۲۴ میلیون دلار) خسارت وارد شده است.با این حال، بر اساس برآورد در گزارش Chainalysis که در ژانویه منتشر شد، این رقم باید بسیار بیشتر باشد – ۲٫۶ میلیارد دلار. شرکت پزشکی قانونی بلاک چین ادعا می کند:

باید توجه داشته باشیم که تقریباً ۹۰ درصد از کل ارزش از دست رفته به دلیل قالی‌ کشی در سال ۲۰۲۱ را می‌توان به یک صرافی متمرکز متقلبانه به نام Thodex نسبت داد که مدیر عامل آن بلافاصله پس از اینکه صرافی توانایی کاربران برای برداشت وجه را متوقف کرد ناپدید شد.

پس از سقوط Thodex بیش از ۶۰ نفر بازداشت و شش نفر به زندان افتادند. مقامات ترکیه تحقیقات کلاهبرداری را علیه این شرکت و پلتفرم تجاری دیگر ترکیه به نام Vebitcoin آغاز کردند که پس از ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال برای پرداخت توسط بانک مرکزی ترکیه، فعالیت خود را متوقف کرد.

در ماه اکتبر، یکی دیگر از صرافی‌های بزرگ ترکیه، کوینزو، خدمات معاملات ارزهای دیجیتال خود را خاتمه داد.