دو نفر از بنیانگذاران صرافی مشتقات ارزهای دیجیتال BitMEX به نقض قانون مبارزه با پولشویی ایالات متحده اعتراف کردند و با پرداخت ۱۰ میلیون دلار جریمه موافقت کردند.
آرتور هیز و بنجامین دلو در جلسه روز پنجشنبه در دادگاه فدرال نیویورک به نقض مقررات ضد پولشویی قانون اسرار بانکی اعتراف کردند.
هر دو مرد پس از دستیابی به توافق با دادستان وارد این درخواست شدند.آقایان دلو و هیز از جمله چهار مدیر اجرایی BitMEX بودند که در سال ۲۰۲۰ در سرکوب ایالات متحده در صرافی سیشل متهم شدند.
در آن زمان یکی از بزرگترین پلتفرم های معاملاتی مشتقات ارزهای دیجیتال در جهان بود.دادستان ها گفتند که این افراد قوانین ضد پولشویی را زیر پا گذاشته اند.
دادستان ها افزودند که BitMEX نتوانست بررسی های اولیه هویت مشتریان را انجام دهد و رهبری آن چشمان خود را بر گزارش هایی که از پلتفرم آنها برای شستشوی عواید ناشی از جرم و جابجایی پول بر خلاف تحریم های ایالات متحده استفاده می شد، بست.
به گفته دادستان، دو متهم علناً اظهار داشتند که عملیات صرافی را از ایالات متحده و قوانین نسبتاً سختگیرانه بانکی ایالات متحده دور نگه می دارند، اما به گفته دادستان می دانستند که مشتریان آمریکایی از BitMEX استفاده می کنند.
BitMEX در ماه آگوست با رگولاتورهای ایالات متحده تسویه حساب ۱۰۰ میلیون دلاری انجام داد. صرافی اتهامات تنظیم کننده ها را نپذیرفت، اما قول داد که ساکنان ایالات متحده را از استفاده از خدمات خود باز دارد.
آقایان دلو و هیز به‌عنوان بخشی از توافق‌نامه‌های خود، با دادستان‌ها توافق کردند که دستورالعمل‌های غیرالزام‌آور احکام فدرال مستلزم حبس بین شش ماه تا یک سال است. هر دو نفر در جلسات صدور حکم آزادند که برای مجازات کمتری استدلال کنند.
یکی از نمایندگان آقای دلو گفت که با جریمه های ذکر شده در دادخواست روز پنجشنبه و تسویه حساب قبلی، مقامات ایالات متحده هر گونه سود مرتبط با فعالیت ایالات متحده را بازیابی کرده اند.
نماینده گفت که آقای Delo از اینکه BitMEX فاقد برنامه شناسایی مشتری کافی است، متأسف است.
یکی از نمایندگان آقای هیز گفت که او مسئولیت اقدامات خود را می پذیرد و مشتاقانه منتظر است تا این موضوع را پشت سر بگذارد.
