اداره اجرایی هند (ED) در پنج محل مرتبط با پلتفرم تجاری محبوب ارزهای دیجیتال کوینسویچ کوبر جستجو کرده است.این شرکت می گوید تعامل آن با ED به هیچ تحقیقی در مورد پولشویی مربوط نمی شود.آژانس فدرال اخیرا دارایی های دو شرکت رمزنگاری دیگر، Wazirx و Vauld را مسدود کرد.
Coinswitch Kuber Next در لیست ED
اداره اجرای قانون (ED)، آژانس مجری قانون و اطلاعات اقتصادی دولت هند، در پنج مکان مرتبط با پلتفرم معاملاتی محبوب رمزارز Coinswitch Kuber پنجشنبه جستجو کرد.
پلت فرم معاملات ارزهای دیجیتال توسط تعدادی از سرمایه گذاران خطرپذیر جهانی از جمله Andreessen Horowitz (A16z)، Tiger Global، Coinbase Ventures و Sequoia Capital پشتیبانی می شود.
Coinswitch ادعا می کند که بزرگترین برنامه رمزنگاری هند با بیش از ۱۸ میلیون کاربر ثبت شده است.این پلتفرم که یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال هند است، سال گذشته به وضعیت تک شاخ دست یافت.
Ashish Singhal، مدیر عامل Coinswitch Kuber در توییتر وضعیت روز شنبه را توضیح داد.او تاکید کرد که تعامل شرکتش با ED Bangalore در مورد پولشویی یا PMLA [قانون پیشگیری از پولشویی] نیست.
وی تصریح کرد:اداره اجرایی – بنگالورو با توجه به عملکرد پلتفرم‌ها / صرافی‌های رمزنگاری ما با ما درگیر بوده است. ما به طور کامل با آنها همکاری می کنیم.
به‌عنوان پیشرو در صنعت در هند و یکی از سازگارترین پلت‌فرم‌های رمزنگاری، ما در گفتگوهای سازنده با ذینفعان مختلف شرکت کرده‌ایم تا به آنها کمک کنیم مدل‌های کسب‌وکار ما، بهترین شیوه‌های انطباق را درک کنند و در نتیجه شفافیت بیشتری در مورد چنین موضوعاتی به ارمغان بیاوریم.
به گفته بلومبرگ، ED امکانات اداری و محل سکونت مدیران و مدیرعامل صرافی ارز دیجیتال مستقر در بنگلور را جستجو کرد.این نشریه با استناد به یک فرد مطلع بدون ذکر جزئیات اضافه کرد که این پلتفرم معاملاتی مظنون به دستیابی به سهامی به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد روپیه (۲۵۰ میلیون دلار) برخلاف قوانین فارکس کشور است.
اکونومیک تایمز (ET) گزارش داد که جستجوها مربوط به پولشویی بوده است. این نشریه با استناد به یک منبع محرمانه در تحقیقات توضیح داد:آژانس متوجه شده است که آنها با بخش ۱۱ (A) قانون PMLA، که هر نهاد گزارش‌دهنده را ملزم می‌کند هویت مشتریان و مالک ذینفع خود را تأیید کند، نقض می‌کنند.
این شخص افزود: “کاوشگر دریافته است که (KYC) آنها در بیش از ۸۰ درصد موارد جعلی یا مشکوک است.این رسانه اخیراً گزارش داد که ED در حال بررسی حداقل ۱۰ صرافی ارزهای دیجیتال به اتهام شستشوی بیش از ۱۰۰۰ کرور روپیه است که به عنوان درآمد حاصل از جرم و جنایت جمع آوری شده توسط ۳۶۵ برنامه وام فوری شناسایی شده است.
اوایل این ماه، ED جست‌وجوهایی را بر روی یکی از مدیران Zanmai Labs که مالک صرافی ارزهای دیجیتال Wazirx است، انجام داد.متعاقباً این مقام دستوری مبنی بر مسدود کردن بیش از ۸ میلیون دلار از دارایی های بانکی صرافی کریپتو صادر کرد.
یک هفته بعد، ED دارایی‌های کریپتو و بانکی پلتفرم معاملاتی و وام‌دهی رمزنگاری تحت حمایت پیتر تیل را مسدود کرد که مجموعاً بیش از ۴۶ میلیون دلار بود.
