یک شهروند لتونیایی به ایالات متحده تحویل داده شده است و در آنجا متهم به کلاهبرداری از طریق چندین شرکت ارائه دهنده فرصت های سرمایه گذاری دروغین رمز نگاری شده است.Ivars Auzins در دادگاه فدرال در بروکلین حضور خواهد یافت تا با اتهامات متعدد کلاهبرداری سیم و اوراق بهادار روبرو شود.
مقامات لتونی کلاهبردار ادعایی رمزارز را به بازداشتگاه ایالات متحده منتقل کردند ایوارس آئوزین، شهروند کشور کوچک بالتیک لتونی، روز جمعه به ایالات متحده مسترد شد.
این مرد لتونیایی در یک کیفرخواست شش موردی به قوه قضائیه آمریکا تحویل داده شده است که وی را به کلاهبرداری از طریق سیم، کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری سیم و اوراق بهادار در ارتباط با فعالیت هشت شرکت تجاری که ادعا می‌کردند در آن عرضه می‌کردند، سرمایه‌گذاری می‌کردند، یا استخراج دارایی های دیجیتال.
وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه ای مطبوعاتی اعلام کرد که آوزین روز شنبه بر اساس کیفرخواست در دادگاه فدرال در بروکلین در برابر روآن ال. مان محاکمه خواهد شد.
این اتهامات توسط دادستان ناحیه شرقی نیویورک بریون پیس و مایکل جی. دریسکول، دستیار مدیر مسئول دفتر فیلد نیویورک اف بی آی اعلام شد:
آوزین طرحی گستاخانه را مرتکب شد که در آن سرمایه‌گذارانی را که میلیون‌ها دلار را به ارزهای دیجیتال تقلبی وارد می‌کردند، فراری داد.این اداره به شدت به تحقیق و پیگرد قانونی کسانی که از سرمایه گذاران دروغ می گویند و دزدی می کنند، از جمله کسانی مانند متهم که از خارج از کشور فعالیت می کنند، ادامه خواهد داد.
بر اساس کیفرخواست، این مرد لتونیایی چندین شرکت را اداره می‌کرد، به نام Auzins Entities که از طریق کمپین‌های ایمیل، رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌های اختصاص داده شده به ارزهای دیجیتال تبلیغات می‌کردند.
آنها فرصت های سرمایه گذاری ارزشمندی را پیشنهاد کردند و قبل از ناپدید شدن ناگهانی، درخواست سرمایه گذاری کردند.دو مورد از این ها، Denaro و Bitroad، از طریق عرضه اولیه سکه (ICO) سرمایه جمع آوری کردند.
Impresio Estate، Broi Investments (Bankroi)، Changepro، Gemneon Investments و Lycovest خود را به عنوان پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزنگاری ارائه کردند که برنامه‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود متفاوتی را ارائه می‌دهند.
Innovamine سرمایه گذاری هایی را در استخراج تعدادی از سکه ها از جمله بیت کوین (BTC) و اتر (ETH) ارائه کرد.گفته می‌شود که آوزین‌ها و توطئه‌گرانش، سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایشان از طریق مجموعه‌ای از اظهارات نادرست و حذفیات در مورد محصولات و خدمات ارائه‌شده، سودی که سرمایه‌گذاران با سرمایه‌گذاری در نهادهای Auzins به‌دست می‌آورند، و افرادی که آنها را اداره می‌کنند، ترغیب کردند.
تقریباً بین نوامبر ۲۰۱۷ و ژوئیه ۲۰۱۹، افراد در ایالات متحده و سایر حوزه های قضایی حداقل ۷ میلیون دلار دارایی دیجیتال را به شرکت های Auzins منتقل کردند.
وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: مدت کوتاهی پس از دریافت این سرمایه گذاری ها، این نهادها بدون ارائه خدمات وعده داده شده خود ناپدید شدند.
دفتر امور بین‌الملل وزارت دادگستری با آژانس‌های مجری قانون لتونی برای تضمین دستگیری و استرداد ایوارز آئوزین به ایالات متحده کار کرد و سرویس مارشال‌های ایالات متحده استرداد را انجام داد.
دفتر منطقه ای نیویورک کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به این تحقیق کمک کرد.انتقال آئوزین به ایالات متحده پس از استرداد اخیر دو شهروند روسی که توسط مقامات آمریکایی متهم به جرایم مرتبط با رمزنگاری شده اند، صورت می گیرد.
هفته گذشته، هلند دنیس دوبنیکوف ۲۹ ساله را که متهم به پولشویی درآمدهای ناشی از حملات باج افزار به افراد و سازمان ها در ایالات متحده، از جمله بیمارستان ها و ارائه دهندگان مراقبت های بهداشتی است، منتقل کرد.
در اوایل این ماه، یونان الکساندر وینیک ۴۲ ساله، اپراتور ادعایی BTC-e را استرداد کرد، که گفته می‌شود حداقل ۴ میلیارد دلار از طریق صرافی دارایی‌های دیجیتال منحل شده پولشویی کرده است.
