وزارت دادگستری ایالات متحده گفت: یک مرد کالیفرنیایی با نام هوگو سرجیو مجیا به دلیل فعالیت بدون مجوز در این عرصه که حداقل ۱۳ میلیون دلار بیت کوین و پول نقد را برای قاچاقچیان مواد مخدر مبادله می کرد، به سه سال زندان فدرال محکوم کرده است. همچنین وی افزود که موافقت کرده است دارایی های مختلف، از جمله ارزهای دیجیتال توقیف شده را مصادره کند. همچنین وزارت دادگستری توضیح داد که این مرد ۵۰ ساله اهل شهرستان سن برناردینو در ۱ ژوئیه به “یک فقره پولشویی” اعتراف کرده است.
مجیا از ماه می ۲۰۱۸ تا سپتامبر ۲۰۲۰ یک مشغول فعالیت در صرافی ارز دیجیتال را بود که بیتکوین را به پول نقد و بالعکس تبدیل می‌کرد. او برای این تراکنش‌ها کمیسیون دریافت می‌کرد اما هرگز کسب‌وکار خود را در شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) ثبت نکرده بود و علاوه بر این، او شرکت هایی را برای پنهان کردن فعالیت واقعی خود تأسیس کرد، از جمله Worldwide Secure Communications LLC، World Secure Data، و The HODL Group LLC، وزارت دادگستری در این مورد گفت:. در طول دوره تقریباً ۲ و نیم ساله، طبق توافق نامه، مجیا حداقل ۱۳ میلیون دلار مبادله کرده است. مجیا با مشتری‌ای که چندین بار بین ماه می ۲۰۰۹ تا مارس ۲۰۲۰ با مجریان قانون کار می‌کرد، ملاقات کرده تا «بیتکوین را با ده‌ها هزار دلار پول نقد مبادله کند».در حین مبادله ۱۴۲۷۳ بیت کوین به مبلغ ۸۲۱۵۰ دلار به صورت نقدی به اضافه کارمزد در مارس ۲۰۲۰، مشتری که با مجریان قانون کار می کرد به مجیا اطلاع داد که «مشتری اصلی او یک خریدار متافتامین در استرالیا است که هر چهار تا شش هفته متافتامین خریداری می کند و آن را در استرالیا می فروشد که طبق گفته های دادگستری این فروش با قیمتی ۵ برابر میانگین قیمت در ایالات متحده انجام شده است.وزارت دادگستری نیز خاطرنشان کرد، “مجیا و مشتری که با مجریان قانون کار می کرد، پنج تراکنش بیت کوین کش انجام داده اند که مجموعاً بیش از ۲۵۰۰۰۰ دلار بوده است.” به عنوان بخشی از توافق نامه خود با دولت، مجیا موافقت کرد که تمام دارایی های ناشی از این فعالیت غیرقانونی، از جمله ۲۳۳,۹۸۷ دلار پول نقد ضبط شده از اقامتگاه های سانتا آنا و انتاریو، سکه ها و نقره ها و تقریباً ۹۵,۵۸۷ دلار در ارزهای دیجیتال مختلف ضبط شده را تحویل دهد تا مصادره شود.
