اپراتور غیرقانونی خودپرداز بیت کوین در بریتانیا زندانی شد
مقامات قضایی اعلام کردند که اوسونکویا در مجموع به پنج جرم متهم شده است؛ دو مورد از این اتهامات مربوط به فعالیتهای اوسونکویا بهعنوان مدیر شرکت GidiPlus Ltd و نیز فعالیتهای او بهعنوان یک تاجر مستقل بوده است.
بررسیها نشان میدهد که اوسونکویا بین دسامبر ۲۰۲۱ تا مارس ۲۰۲۲، ۲۸ دستگاه خودپرداز بیتکوین را در نقاط مختلف بریتانیا اداره میکرد. او این فعالیتها را از طریق شرکت GidiPlus انجام میداد، در حالی که این شرکت مجوز قانونی برای ارائه چنین خدماتی نداشت. GidiPlus در سال ۲۰۲۰ درخواست ثبت داده بود، اما در ۲۰۲۱ با این درخواست مخالفت شد.
چهار سال زندان برای اپراتور غیرقانونی خودپردازهای رمزارزی
بر اساس بیانیه سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA)، اوسونکویا با وجود رد درخواست ثبت، به فعالیتهای خود ادامه داد و این اقدام او را به یک جرم تحت قوانین فدرال تبدیل کرد. پس از دریافت اولین هشدار، او برای جلوگیری از شناسایی، دستگاههای خودپرداز را از شرکت GidiPlus خارج کرد و با کاهش تعداد، ۱۲ دستگاه خودپرداز را بهصورت شخصی مدیریت کرد. مقامات اعلام کردند که این دستگاهها و کسبوکار تحت یک نام جعلی ایجاد شده بودند تا از شناسایی توسط مقامات جلوگیری شود.
دستگاههای خودپرداز بیتکوین؛ ابزاری برای پولشویی مجرمان در بریتانیا
مقامات بریتانیا اعلام کردند که اوسونکویا در اجرای بررسیهای استاندارد برای اطمینان از عدم استفاده از دستگاههای خودپرداز رمزارزی توسط مجرمان کوتاهی کرده است. آنها تأکید کردند که میزان استفاده مجرمان از این دستگاهها برای پولشویی عواید حاصل از جرائم بسیار نگرانکننده بوده است.
طبق گزارشها، اوسونکویا برای عبور از بررسیهای مالی یک مدیر دارایی رمزارزی از صورتحسابهای بانکی جعلی استفاده کرده و همچنین تلاش کرده بود با یکی از نامهای جعلی خود یک شرکت را در بریتانیا به ثبت برساند. علاوه بر این، وی به نگهداری از اموال مجرمانه نیز متهم شد و نهادهای نظارتی مبلغ ۱۹,۵۴۰ پوند را بهعنوان درآمد حاصل از فعالیتهای غیرقانونی او توقیف کردند. بر اساس اعلام سازمان رفتار مالی بریتانیا (FCA)، اوسونکویا از هر تراکنش ۳۰٪ تا ۶۰٪ کارمزد دریافت میکرد.
اتهامات جعل و پولشویی
در جریان دادگاه، اوسونکویا به جعل اسناد، استفاده از نامها و مدارک هویتی جعلی برای انجام فعالیتهای غیرقانونی متهم شد. مقامات نظارتی او را به نگهداری از اموال مجرمانه نیز متهم کردند. در این جلسه، FCA از دادگاه درخواست کرد که بر اساس قانون عواید ناشی از جرائم سال ۲۰۰۲، حکم توقیف اموال و منافع مالی اوسونکویا را صادر کند. در صورت تأیید این حکم، کلیه داراییهایی که او در طول فعالیتهای غیرقانونیاش به دست آورده، مصادره خواهد شد.
هشدار بریتانیا درباره خطرات صنعت رمزارز
این پرونده نخستین پیگرد قانونی علیه فعالیتهای غیرقانونی رمزارزی در بریتانیا محسوب میشود. این اقدام پس از تلاشهای گسترده FCA و نیروهای انتظامی برای جمعآوری خودپردازهای غیرقانونی رمزارزی در سراسر کشور صورت گرفت. در سال ۲۰۲۳، FCA توانست با موفقیت ۳۰ دستگاه خودپرداز را از ۳۸ مکان مختلف در بریتانیا جمعآوری کند.
طبق گزارش CoinATMRadar، تعداد دستگاههای خودپرداز ارز دیجیتال تبلیغ شده در بریتانیا از 80 دستگاه در سال 2022 به صفر دستگاه در سال 2024 کاهش یافته است. سازمان رفتار مالی (FCA) همچنان بر موضع خود در برابر ارزهای دیجیتال پافشاری میکند و به عموم مردم در مورد خطرات خرید ارزهای دیجیتال هشدار میدهد و اعلام میکند که ممکن است تمام سرمایه خود را در این فرآیند از دست بدهند. سازمان رفتار مالی (FCA) همچنین لیستی از دستگاههای خودپرداز مشکوک به فعالیت بدون مجوز در کشور را در وبسایت خود منتشر کرده است.
اظهارات قاضی در مورد اقدامات عمدی و غیرقانونی اوسونکایا
در طول صدور حکم اوسونکایا، قاضی اشاره کرد که این فقط یک مسئله نظارتی نبود، زیرا اوسونکایا با استفاده از هویت جعلی برای پنهان کردن هویت واقعی خود، قانون فدرال را نقض کرد. قاضی همچنین افزود که اقدامات او به دلیل پیچیدگی طرح و نحوه انجام فعالیتهایش، عمدی و با دقت برنامهریزی شده بود.
پیام واضح سازمان رفتار مالی (FCA) به متخلفان
ترز چمبرز، افسر اجرایی سازمان رفتار مالی (FCA)، نیز به تأثیر این پیگرد قانونی اشاره کرد و خاطرنشان کرد که این امر پیامی واضح به سایر افرادی که مرتکب اقدامات غیرقانونی میشوند، ارسال خواهد کرد.
منبع : cryptopolitan
دیدگاهها