صرافی های ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴، ۱۹ میلیارد دلار جریمه شدهاند.
از سال ۲۰۱۹ تاکنون، نهادهای نظارتی آمریکا در مجموع ۳۱.۹۲ میلیارد دلار جریمه از ۲۵ شرکت فعال در حوزه ارزهای دیجیتال دریافت کردهاند. این نهادها تا کنون در سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۹ میلیارد دلار جریمه از شرکتهای رمزارزی دریافت کردهاند. این مبلغ تقریباً دو سوم کل جریمههای پرداختشده تا به امروز را تشکیل میدهد.
طبق گزارش CoinGecko که در تاریخ 9 اکتبر منتشر شد، صرافی ورشکسته FTX و شرکت وابستهاش، Alameda، مبلغ 12.7 میلیارد دلار را پرداخت کردهاند. این مبلغ به کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) تعلق دارد.
در مجموع، نهادهای نظارتی در سال ۲۰۲۴ نسبت به سال ۲۰۲۳، ۷۸ درصد بیشتر جریمه دریافت کردهاند. همچنین، این رقم نشاندهندهی افزایش چشمگیری معادل ۸,۳۲۷ درصد نسبت به سال ۲۰۲۲ است.
مجموع مبالغ تسویه شامل مصادره، استرداد، جریمههای مدنی، تسویهحساب و بهرهی پیشداوری بوده است، اما این مبالغ شامل دعاوی فردی علیه مدیران اجرایی نمیشود.
فروپاشی Celsius و Terraform Labs
فروپاشی Celsius و Terraform Labs در نیمهی اول سال ۲۰۲۲، نقطه عطفی بود که بازار پررونق ارزهای دیجیتال را به سمت رکود شدید سوق داد. سقوط FTX نیز بر این روند نزولی افزود و موج جدیدی از نظارتهای دولتی را در ایالات متحده به دنبال داشت.
تسویهحساب 4.47 میلیارد دلاری Terraform Labs با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در رابطه با سقوط الگوریتمی پایدار کوین TerraUSD (UST) در سال 2022، دومین تسویهحساب این سال به شمار میرود.
جنسیس با تسویهحساب ۲ میلیارد دلاری خود با دفتر دادستان کل (OAG) در ماه اوت، به جمع سه شرکت برتر در سال ۲۰۲۴ پیوست. این شرکت در ژانویه ۲۰۲۳ برای فصل ۱۱ ورشکستگی ثبت نام کرده است.
در دو سال گذشته، نهادهای تنظیمگر فعالیتهای خود را افزایش دادهاند
سال هنوز به پایان نرسیده است و لیم یو کیان معتقد است با توجه به جدیت نهادهای نظارتی، احتمال دارد در ماههای باقیمانده سال 2024، توافقنامههای جدیدی منعقد شود. او میگوید: اگرچه هنوز چند ماه تا پایان سال باقی مانده است، اما ارزش کل توافقنامههای امسال در مقایسه با سال گذشته ۷۸.۹ درصد رشد کرده است. با توجه به اینکه تنظیمکنندههای ایالات متحده هیچ نشانهای مبنی بر کاهش سرعت بررسی صنعت کریپتو نشان نمیدهند، سال 2024 ممکن است به طور بالقوه در مسیر ثبت توافقات قضایی بیشتر از سال گذشته باشد.
لیم یو کیان معتقد است که تسویه حساب یک میلیارد دلاری بایننس، یک رکوردشکنی در حوزه نظارت بر ارزهای دیجیتال است و نشان میدهد که نهادهای نظارتی آمریکایی در برخورد با تخلفات این صنعت بسیار جدی هستند.
در نوامبر ۲۰۲۳، بایننس و مدیرعامل سابق آن، چانگپنگ ژائو، به چندین اتهام، از جمله نقض الزامات ضد پولشویی، اعتراف کردند تا پروندههای خود را با چندین نهاد نظارتی ایالات متحده حل و فصل کنند.
از سال ۲۰۱۹ تاکنون، نهادهای نظارتی ایالات متحده حدود ۳۱.۹۲ میلیارد دلار جریمه از شرکتهای ارز دیجیتال دریافت کردهاند.
منبع : cointelegraph
دیدگاهها