کامبوج 16 صرافی ارز دیجیتال از جمله بایننس و کوینبیس را مسدود کرد
کامبوج در تلاشی برای تنظیم بازار داراییهای دیجیتال، دسترسی به ۱۶ وبسایت صرافی ارز دیجیتال از جمله پلتفرمهای بزرگ مانند بایننس، کوینبیس و اوکیاکس را مسدود کرده است. این اقدام که توسط رگولاتور مخابرات کامبوج (TRC) اجرا شده است، پلتفرمهایی را هدف قرار میدهد که بدون مجوز مناسب از رگولاتور اوراق بهادار و بورس کامبوج (SERC) فعالیت میکنند.
کامبوج در مقابل ارز دیجیتال: قوانین جدید با هدف کاهش فعالیتهای غیرقانونی
گزارش شده است که مقامات در دستورالعملی که توسط سرپرست TRC، سرن کیمسان، امضا شده است، دسترسی به ۱۰۲ دامنه را محدود کردهاند که عمدتاً بر صرافیهای ارز دیجیتال و سایتهای قمار آنلاین متمرکز است. مقامات دسترسی به وبسایتها را مسدود کردهاند، اما برنامههای موبایل این پلتفرمها همچنان کار میکنند.
کامبوج با اعمال محدودیت بر صرافیهای ارز دیجیتال، رویکرد محتاطانه خود را نسبت به ارزهای دیجیتال نشان داد.
تنها دو نهاد مجاز به فعالیت تحت برنامه صندوق شنای نظارتی فناوری مالی SERC هستند. مقامات نظارتی از این پلتفرمهای دارای مجوز منع کردهاند که تبادل داراییهای دیجیتال با ارزهای فیات مانند ریال کامبوج و دلار آمریکا را تسهیل کنند.
این اقدام علیرغم همکاریهای بایننس با کامبوج صورت گرفته است. بایننس در سال 2022 یادداشت تفاهمی با SERC امضا کرد تا در توسعه مقررات ارزهای دیجیتال کمک کند. بایننس همچنین با گروه سلطنتی، یک کنگره بزرگ کامبوج، همکاری کرده و مقامات وزارت کشور را برای شناسایی جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال آموزش داده است.
سخنگوی بایننس به BeInCrypto گفت: “ما از تحولات اخیر در کامبوج آگاه هستیم و وضعیت را از نزدیک رصد میکنیم. در حال حاضر، به نظر میرسد دسترسی به وبسایتهای چندین پلتفرم ارز دیجیتال خارجی، از جمله بایننس، غیرممکن است. بایننس همچنان متعهد به همکاری با مقامات محلی، ترویج محیطی مطابق با قوانین و حمایت از توسعه فناوری بلاک چین است.”
پارادوکس ارز دیجیتال در کامبوج
مقررات کامبوج در حالی اعمال میشود که این کشور به عنوان یک مرکز برای کلاهبرداریهای ارز دیجیتال و جرایم سایبری شناخته میشود. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، کامبوج را به عنوان منطقهای با فعالیتهای غیرقانونی از جمله پولشویی و تراکنشهای دارک وب تسهیلشده از طریق ارزهای دیجیتال، شناسایی کرده است.
گروههای جنایتکار مرتبط با شبکههای قمار و کلاهبرداری چین حدود 30000 نفر را به کامبوج و میانمار همسایه منتقل کردهاند. مجرمان این قربانیان را مجبور میکنند تا تحت فشار شدید، پروفایلهای جعلی ایجاد کرده و کلاهبرداریهایی از جمله طرحهای تقلبی ارزهای دیجیتال را انجام دهند.
بسیاری از این فعالیتها به سیهانویلک، شهری بدنام به دلیل عملیات قمار غیرقانونی آنلاین، مرتبط است. کامبوج در سال 2020 پس از فشار چین، این فعالیتها را ممنوع کرد، اما بقایای اقتصاد زیرزمینی همچنان پابرجا هستند.
گزارش Chainalysis میلیاردها دلار از عملیات کلاهبرداری مرتبط با Huione Guarantee را فاش کرد. این یافته نگرانیهای جهانی را در مورد چارچوب نظارتی و اجرایی کامبوج برای فعالیتهای ارز دیجیتال شدت بخشید.
علیرغم سرکوب صرافیها، کامبوج همچنان بازیگر مهمی در عرصه جهانی ارز دیجیتال است. کامبوج در بین 20 کشور برتر از نظر استفاده خردهفروشی از کریپتو قرار دارد، و 70 درصد از تراکنشها از طریق صرافیهای متمرکز انجام میشود. Statista انتظار دارد که بازار داراییهای دیجیتال در کامبوج در سال 2024 درآمد 8 میلیون دلاری داشته باشد، اگرچه ممکن است رشد تا سال 2025 کند شود.
دولت کامبوج با استفاده از سیستم پرداخت باکونگ که در سال 2023 بیش از 200 میلیون تراکنش را پردازش کرده است، از نوآوری مالی دیجیتال استقبال کرده است. با این حال، در حالی که ارزهای دیجیتال به طور رسمی ممنوع هستند، اما از طریق بازارهای همتا به همتا و پلتفرمهایی مانند Huione Guarantee به طور غیررسمی رونق دارند.
سیاست توسعه فینتک کامبوج برنامههایی برای یک چارچوب نظارتی جامع برای داراییهای دیجیتال و سیستمهای مالی غیرمتمرکز ارائه میکند. این اقدامات با هدف مقابله با جرایم مالی و حمایت از یک اقتصاد دیجیتال سازمانیافتهتر در سالهای آینده انجام میشود.
سرکوب جهانی ارز دیجیتال
اقدامات کامبوج بخشی از یک روند جهانی است. در سپتامبر 2024، مقامات آلمانی 47 صرافی ارز دیجیتال را به دلیل اتهامات پولشویی تعطیل کردند. آنها به تراکنشهای ناشناس بدون پروتکلهای مناسب KYC اشاره کردند.
در نوامبر 2024، اداره رفتار مالی بریتانیا (FCA) نقشه راهی برای مقررات سختگیرانهتر ارز دیجیتال معرفی کرد. این مقررات شامل الزامات سرمایه و قوانین مربوط به معاملات داخلی است که انتظار میرود تا سال 2026 اجرا شوند.
در همین حال، کوینبیس همچنان با چالشهای قابل توجهی در ایالات متحده روبرو است. در ژوئن 2023، SEC کوینبیس را به عنوان یک صرافی اوراق بهادار، کارگزاری و آژانس تسویه غیرمجاز متهم کرد.
کوینبیس تلاش کرد تا این پرونده را رد کند، اما دادگاهی در نیویورک در مارس 2024 این درخواست را رد کرد. ادعاهای SEC مجاز به ادامه است. نبردهای نظارتی کوینبیس بر عدم قطعیتهای گستردهتر در صنعت صرافیهای کریپتو در ایالات متحده تأکید میکند.
با افزایش اقدامات اجرایی کشورها، صنعت ارز دیجیتال با یک نقطه عطف مهم روبرو است. یافتن تعادل بین نوآوری و انطباق، مسیر حرکت داراییهای دیجیتال در بازارهایی مانند کامبوج، آلمان، بریتانیا و ایالات متحده را تعیین خواهد کرد. در حال حاضر، بازیگران کریپتو باید در یک محیط نظارتی به طور فزایندهای پراکنده و چالشبرانگیز حرکت کنند.
دیدگاهها