ملکه رمز ارز روسیه با چمدان‌های پر از پول نقد دستگیر شد
والریا فدیاکینا، که به نام بیت‌ماما شناخته می‌شود، ظاهراً چمدان‌هایی پر از پول نقد را از افرادی که از خدمات مبادله او برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده می‌کردند، دریافت کرده است.
یک برنامه تلویزیونی در روسیه فیلم‌هایی پخش کرده که نشان می‌دهد ملکه رمزنگاری روسیه در حال شمارش و بررسی مقدار زیادی پول است که در چمدان‌هایش قرار دارد. این فیلم‌ها نشان می‌دهند که او ممکن است پول‌های زیادی را از طریق فعالیت‌های غیرقانونی در زمینه رمزنگاری دریافت کرده باشد.
ملکه رمزنگاری از چمدان‌های پر از پول فیلمبرداری کرده بود
دادستان‌ها و پلیس معتقدند که ملکه رمزنگاری روسیه، پول‌های زیادی را از افرادی که می‌خواستند پول خود را به دبی بفرستند، دریافت کرده است. این افراد از ارز دیجیتال بیت‌کوین برای ارسال پول استفاده می‌کردند.
همچنین، مقامات قانونی باور دارند که او طرح‌های کلاهبرداری زیادی را در زمینه رمزنگاری اجرا کرده است. فدیاکینا در شبکه‌های اجتماعی طرفداران زیادی داشت و خود را به عنوان یک فرد ثروتمند و موفق به نمایش می‌گذاشت که ثروت خود را با استفاده از رمزنگاری کسب کرده است.
ایزوستیا گزارش داد که دادستان‌ها تحقیقات اولیه خود در مورد ملکه رمزنگاری را به پایان رسانده‌اند. منابع ناشناس به رسانه‌ها گفته‌اند که فدیاکینا و وکلای او در حال بررسی مواد پرونده هستند. همان منبع ادعا کرد که یکی از شعب دادگاه شهر مسکو نیز بازداشت او را تا “15 دسامبر” تمدید کرده است. خبرها حاکی از آن است که تیم حقوقی فدیاکینا این تصمیم را بررسی مجدد کرده است.
اتهامات کلاهبرداری گسترده
بیت‌ماما به اتهام‌های مختلف، از جمله کلاهبرداری در مقیاس بزرگ، متهم شد. این سلبریتی آنلاین بیش از یک سال پیش در مسکو به اتهام کلاهبرداری در زمینه ارزهای دیجیتال دستگیر شد. یکی از سرمایه‌گذارانی که با حمایت دولت در این طرح سرمایه‌گذاری کرده، مدعی است که بیش از 70 میلیون دلار از دست داده.
خبرنگار در طول گزارش گفت: ‘در چنین چمدانی، جا برای یک میلیون دلار هم هست.’ این رسانه با یک مرد روسی مصاحبه کرد که ادعا کرد از روش انتقال پول نقد غیرقانونی فدیاکینا که ادعا می‌شد بر پایه رمزنگاری استوار است، استفاده کرده است.
هویت و صدای این مرد مخفی نگه داشته شد، اما او به رسانه گفت:
فدیاکینا به من گفت: من افرادی دارم که در خودروهای زره‌پوش کار می‌کنند. آن‌ها می‌آیند و پول نقد را از شما دریافت می‌کنند. سپس آن را به دفتر من می‌آورند. شما در اینجا پول را تحویل می‌دهید و آن را در دبی دریافت می‌کنید.
این رسانه همچنین ادعا کرده که فدیاکینا سرمایه‌گذاران را متقاعد کرده تا پول خود را در طرح‌های جعلی، از جمله پروژه‌های هتل‌داری مستقر در دبی و پروژه‌های مرتبط با «نفت» سرمایه‌گذاری کنند. همان مرد ناشناس به وستی گفت که فدیاکینا به او فرصت سرمایه‌گذاری در یک پروژه خرید نفت را پیشنهاد کرده است. او گفت:
«بیایید خودمان نفت بخریم و بفروشیم. می توانیم پول زیادی دربیاوریم.» از من خواست که حدود ۸ میلیون دلار سرمایه اولیه بگذارم.
نابغه مالی
ایوان میرونوف، وکیل یکی از قربانیان ادعایی «ملکه کریپتو»، توضیح داد:
فدیاکینا از مدارک رسمی و مطالب جدی روابط عمومی بهره‌برداری کرد. او می‌خواست تصویری ایجاد کند که نشان دهد یک نابغه مالی است و میتواند در یک روز یک میلیارد روبل را مدیریت کند.
این اینفلوئنسر بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد، زیرا تحقیقات بازپرسان همچنان ادامه دارد. تیم حقوقی او از دادگاه خواسته بود که او را آزاد کند، زیرا در زمان اولین دستگیری‌اش باردار بود. دادگاه این درخواست را رد کرد و او بعداً در زندان زایمان کرد. مقامات می‌گویند فدیاکینا به یک سلول ویژه با امکانات مراقبت از کودک منتقل شده است.
منبع : cryptonews.com
دیدگاه‌ها