مقامات پلیس و اطلاعات مالی سوئد برخی صرافی‌های ارز دیجیتال را به عنوان پولشویان حرفه‌ای (PMLs) بر اساس حمایت آن‌ها از جرایم سازمان‌یافته شناسایی کرده‌اند. این نتیجه پس از مقایسه ارزیابی ارائه دهندگان خدمات ارز دیجیتال غیرقانونی و بدون ثبت شناسایی شد.
واحد اطلاعات مالی (FIU) چهار نوع پولشوی حرفه‌ای را در سوئد شناسایی کرده است. این چهار نوع شامل ارائه دهنده صرافی گره، ارائه دهنده صرافی حواله، ارائه دهنده صرافی دارایی و ارائه دهنده صرافی پلتفرم می‌شود.
در این رابطه، FIU اشاره کرد که این گروه‌ها در پولشویی سیستماتیک برای مجرمان و سازمان‌های جنایی دخیل هستند.
تهدید رو به رشد برای خدمات مجاز با گسترش خدمات ارز دیجیتال
این رفتارهای فرامرزی برای مقامات سوئدی آزاردهنده است، زیرا FIU نتیجه‌گیری کرد که چنین شکل‌گیری‌های تراکنش بخشی از فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته هستند.
آن‌ها همچنین تأکید کردند که مقامات و به‌ویژه آژانس‌های اجرای قانون باید در پلتفرم‌های معاملاتی مشارکت کنند و آن‌ها را برای مهار این اقدامات غیرقانونی به‌طور دقیق نظارت کنند. آن‌ها گفتند که این امر در زمینه محلی آن‌ها برای کاهش رشد بازارهای جنایی در سوئد ضروری است.
با این حال، پیش‌تر، صرافی‌های ارز دیجیتال معتبر و دارای مجوز به دلیل تلاش‌های خود برای مبارزه با پولشویی مورد قدردانی قرار گرفتند. به عنوان مثال، به این صرافی‌ها توصیه شد که آگاهی خود را حفظ کنند و هرگونه معامله مشکوک را که در این تجارت رخ می‌دهد گزارش دهند و در صورت لزوم اقدامات مناسب علیه چنین معاملات غیرقانونی انجام دهند.
فرار مالیاتی کسب‌وکارهای ماینینگ رمزنگاری در سوئد
علاوه بر هدف قرار دادن صرافی‌های ارز دیجیتال، سوئد نیز مبارزه خود را به سمت ماینینگ بیت کوین معطوف کرد. آژانس مالیاتی استکهلم مستقر در استکهلم، اخیراً تحقیقاتی را انجام داد و دریافت که از بین 21 هدف تحقیقاتی، همه 18 شرکت اطلاعات مالی نامنظم یا ناقص بین سال‌های 2020 و 2023 گزارش داده‌اند.
در این تحقیق، افراد درگیر در فرار مالیاتی بودند و آنچه مشخص شد حدود 90 میلیون پرداخت نشده بود.
حتی اگر بسیاری از شرکت‌های ماینینگ موفق شدند ادعاهای مالیاتی را به چالش بکشند، اقدام مقامات سوئدی نشان‌دهنده نگرانی روزافزون این کشور در مورد عملیات شرکت‌های بلاکچین، به‌ویژه در زمینه‌های ماینینگ و تجارت ارزهای دیجیتال است.
منبع : coinpedia.org
