دیوید کارمونا، بنیانگذار طرح پانزی IcomTech، به دلیل نقش خود در کلاهبرداری از سرمایهگذاران از طریق یک طرح کلاهبرداری ارز دیجیتال، توسط دادگاهی در ایالات متحده به 10 سال زندان محکوم شد. این حکم در تاریخ 4 اکتبر توسط دفتر دادستانی ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک اعلام گردید.
کلاهبرداری بزرگ ارز دیجیتال: 10 سال زندان برای بنیانگذار IcomTech
IcomTech، که در سال 2018 راهاندازی شد، بهطور نادرست به عنوان یک شرکت استخراج و معامله ارز دیجیتال معرفی شد و وعده بازدههای بالا و سود دوبرابر در مدت شش ماه را داد. قربانیان محصولات سرمایهگذاری جعلی را از طریق روشهای مختلف پرداخت، از جمله نقدی، انتقال و ارزهای دیجیتال، خریداری کردند. این طرح با ارائه بازده روزانه تضمینی، سرمایهگذاران را به خود جذب میکرد.
سرمایهگذاران از طریق یک پورتال آنلاین میتوانستند سودهای خود را بهصورت آنلاین نظارت کنند، اما هنگام درخواست برداشت، با موانعی مانند تأخیر، هزینههای غیرمنتظره و مسدود شدن تراکنشها مواجه میشدند. برای رسیدگی به شکایات، IcomTech شروع به توزیع سکههای Icom خود بهعنوان جبران خسارت کرد و ادعا کرد که ارزش آنها افزایش خواهد یافت. با این حال، این سکهها بیارزش بودند و پلتفرم در نهایت فروپاشید.
تحقیقات نشان داد که کارمونا و همدستانش به جای سرمایهگذاری پول مردم، از آن برای تامین هزینههای شخصی لوکس و فریب دادن افراد بیشتر استفاده کردهاند. پس از اینکه در دسامبر 2022 تحت پیگرد قرار گرفت، کارمونا به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم اعتراف کرد.
قاضی جنیفر ال. روچون، کارمونا را به 121 ماه زندان، به دنبال آن سه سال آزادی تحت نظارت، محکوم کرد. دادستان ایالات متحده برای منطقه جنوبی نیویورک، دامین ویلیامز، تاکید کرد که روزهای کلاهبرداری کارمونا تمام شده است و از تصمیم دادگاه استقبال کرد. در همین حال، مارکو روئیس اوچوا، مدیرعامل سابق IcomTech، در اوایل این سال به دلیل نقشش در این طرح، به پنج سال زندان محکوم شد. پرونده IcomTech خطرات مرتبط با سرمایهگذاریهای ارز دیجیتال را، به ویژه آنهایی که بازدههای غیر واقعی را وعده میدهند، برجسته میکند.
منبع : coinpaprika.com